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Lavado de activos

Capturaron en Ipiales (Nariño) a cuatro presuntos integrantes de la organización delincuencial Rumi-chaka. Foto: Getty Images / JAMES C HOOPER

Judicializan a cuatro directivos de compañías para lavar más de $16.500 millones

La contundencia del material de prueba presentado por la Fiscalía hizo que todos los procesados aceptaran su responsabilidad en los cargos imputados.

Judicializan a familiares de ‘El Señor del Desierto’

Acciones lideradas por un fiscal especializado permitieron ubicar a los hermanos José Alexander, José Antonio y Janny Milena Sánchez, familiares de Arnulfo Sánchez González.

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Juan Manuel Galán: Créditos: Colprensa
Un juzgado rechazó el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General de la Nación y los empresarios Salomón Korn Mitrani y Andrés Felipe Puyana. Foto: Getty Images / SEKSAN MONGKHONKHAMSAO
La red delincuencial que enviaba cocaína a Hong Kong. Foto: Getty Images
En la investigación se estableció que los procesados no tendrían el perfil económico para justificar los movimientos financieros. Foto: Getty Images / JOHAN10
En la investigación se estableció que los procesados no tendrían el perfil económico para justificar los movimientos financieros. Foto: Getty Images / JOHAN10
Aumento de capturas por lavado de activos en Colombia. Foto: Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía informó que en las inspecciones se encontró el dinero en efectivo, en denominación de 100 dólares. Foto: Getty Images / KHUNTNOP ASAWACHIWANTORNGUL
Cae organización dedicada al ingreso de divisas irregularmente a Colombia. Foto: Colprensa
La Fiscalía General resolvió la situación jurídica de los hermanos David y Cristian Sale, hijos del fallecido y polémico empresario Giorgio Sale. . Foto: Colprensa
Mediante diferentes maniobras, los señalados habrían dado apariencia de legalidad a más de 281.000 millones de pesos. Foto: Getty Images / JOHAN10
Prieto ya fue imputado por los delitos de celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Foto: Colprensa
La nueva directora de la Unidad Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía será Patricia Saavedra. Foto: Colprensa
Expresidente de Paraguay Horacio Cartes. Foto: Getty Images
Collor de Mello. Foto: Getty Images
Capturado un alto funcionario del fondo de adaptación. Foto: Colprensa
El empresario Salomón Korn fue imputado por hacer parte de una organización transnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero. Foto: Getty Images
Samuel Korn, empresario capturado. Foto: carolina.acevedo.9887/ Facebook
Alex Saab, acusado de lavado de dinero en EEUU por esquema de sobornos en Venezuela. Foto: Colprensa
Dinero, imagen referencia. Foto: Colprensa
David Murcia Guzman fue subido a último momento al avión de deportados que llegará a Bogotá. Foto: Colprensa
Orden de arresto contra exmandatario en Córdoba. Foto: Colprensa
La Fiscalía y la Policía desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilícitos a través de los aeropuertos del país. Foto: Getty Images
Omaira Rojas Cabrera o Anayibe Rojas Valderrama, conocida como “Sonia”, tiene pendiente una condena y para recibir amnistía debe decir la verdad sobre lavado de activos. Foto: Colprensa
La red de lavado de activos y narcotráfico defraudó millones de dólares a través de giros pequeños de divisas, correos humanos y maletas doble fondo. Foto: Getty Images
Carlos García Guzmán es señalado de ser cabecilla de una red internacional de lavado de activos y solicitado en extradición en su país por ese delito. Foto: Policía Nacional

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