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Desfalco

Sigue La W conoció que quedó en libertad una de las implicadas del desfalco. . Foto: Colprensa - Diego Pineda

Esto es lo que ha pasado en el proceso del desfalco a la DIAN

Sigue La W conoció que quedó en libertad una de las implicadas del desfalco.

Todo el ilícito se habría hecho a través de facturas falsas y empresas ficticias. Foto: Fiscalía General de la Nación

Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco a la DIAN

Olga Lucía Díaz, alias 'La Patrona', realizó movimientos financieros a través de 9 empresas fachada.

Murió el caso Interbolsa ocho años después del desfalco que dejó más de 1500 víctimas

En Sigue la W recordamos el desfalco financiero más grande de la historia de Colombia y qué pasó con las víctimas y los responsables.

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Los afectados por el desfalco Elite le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que reactive el proceso judicial. Foto: Colprensa / JUAN PÁEZ
De acuerdo con Melara, Funes lideró un "entramado criminal" que permitió llegar a un "acuerdo directo" entre el Gobierno y la empresa encargada de la obra, ASTALDI. Foto: Getty Images
Sigue La W presenta su décima edición del especial “Así se han robado la salud en Colombia”. Foto: Getty Images
La Fiscalía llamó a juicio a cinco personas. Foto: Colprensa
El expresidente y representante legal de Reficar, Reyes Reinoso Yánez. Foto: Colprensa
Entre los investigados se encuentra la gerente del GEB, Gloria Astrid Álvarez. Foto: Captura de pantalla/ https://www.grupoenergiabogota.com/
Alexander Taborda manifestó que Andes Cooperativa no tiene entre su objeto social especular en la Bolsa de Valores de los EE.UU. donde se perdió el dinero.Foto: Getty
Protesta de afectados de Elite y Estraval. Foto: La W
La Fiscalía ha llegado a ciertos acuerdos con las imputadas las cuales se han comprometido a servir como testigos de cargo contra los directivos de Elite ya judicializados. Foto: Getty Images
Los millonarios desfalcos en recursos destinados para la educación habrían comprometido $79.000 millones. Foto: Getty Images
Libre por vencimiento de términos implicado en caso Estraval. Foto: Colprensa
Las víctimas del caso Estraval se opusieron al ofrecimiento de reparación y al principio de oportunidad en el proceso que se adelanta contra Delvis Medina y Ana Milena Aguirre. Foto: Colprensa
El pasado 5 de agosto, la Fiscalía intentó, por novena vez en seis años, realizar la imputación de cargos en contra de Leo Eisenband, dueño de Fedco, por el desfalco de la DNE. Foto: Colprensa
Esta red comercializaba facturas falsas para disminuir obligaciones tributarias y habría defraudando al Estado por más de $2,3 billones. Foto: Colprensa
César Mondragón responde por delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros, no reintegro, lavado de activos, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. Foto: Getty Images
En 2006, un año después de la creación de DMG, Daniel Ángel se convirtió en productor de Body Channel. Foto: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a funcionarios y exfuncionarios del Banco Agrario. Foto: Getty Images
Por segunda ocasión niegan libertad a cerebro de caso Estraval . Foto: Getty Images
Caso estraval. Foto: Colprensa
Bomberos piden a entes de control revisar qué está pasando con tasa bomberil en Boyacá. Foto: Redacción W Radio
Se trata de las mismas conductas que llevaron a los responsables de las conocidas pirámides a la cárcel. Foto: Getty Images
Un funcionario y dos particulares fueron capturados. Foto: Colprensa
La Fiscalía aclaró que estas personas fueron imputadas por supuestas irregularidades en una interventoría por 1.200 millones de pesos y no por el “elefante blanco” de la ETB. Foto: Colprensa
Embargados “El cerebro del cartel del IVA” y “El zar de la chatarra” . Foto: Redacción W Radio
El Consejo de la Universidad del Pacífico ahora deberá designar a un nuevo rector. Foto: Facebook/ Universidad del Pacífico

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