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Captación ilegal

La Superintendencia de Sociedades inició este martes el proceso de intervención de dos sociedades y cinco personas naturales que captaban recursos ilegalmente. Foto: Getty Images / NGAMPOL THONGSAI

Intervienen a dos empresas que captaban recursos ilegalmente

Se trata de una sociedad que promete recursos con exportaciones y otra de apuestas deportivas.

Alertan sobre posible nueva pirámide o esquema ‘Ponzi’ en Colombia

La empresa Xifra Lifestyle ofrece inversiones en mercados financieros, industria del cannabis e industria del wellness.

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Gasolina de contrabando en el Cauca / imagen de referencia. Foto: Getty Images
La Superintendencia de Sociedades informó que decretó la intervención bajo la medida de toma de posesión a la sociedad Matrix 5x3. Foto: Superintendencia de Sociedades
Los afectados por el desfalco Elite le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que reactive el proceso judicial. Foto: Colprensa / JUAN PÁEZ
Óscar Andrés Vargas Hoya, quien fue intervenido como responsable de actividades de captación de dineros no autorizada desde el 6 de junio de 2019. Foto: Getty Images
Captación ilegal. Foto: Colprensa
El ACPM ingresado al país ilegalmente era enviado a las empresas Reciambiente del Caribe, Districombustibles y Exportécnicas, que lo comercializaban. Foto: Getty Images
La Fiscalía ha llegado a ciertos acuerdos con las imputadas las cuales se han comprometido a servir como testigos de cargo contra los directivos de Elite ya judicializados. Foto: Getty Images
César Mondragón responde por delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros, no reintegro, lavado de activos, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. Foto: Getty Images
David Murcia Guzmán. Foto: Cortesía.
Juan Pablo Romero y cuatro integrantes de su familia invirtieron sus ahorros.. Foto: Colprensa
En 2006, un año después de la creación de DMG, Daniel Ángel se convirtió en productor de Body Channel. Foto: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a funcionarios y exfuncionarios del Banco Agrario. Foto: Getty Images
Así funciona la nueva pirámide: ‘El telar de los sueños’. Foto:
La solicitud se produce tras identificar que, al parecer, la liquidadora emitió dos oficios sin soporte legal. Foto: Getty Images
En su momento la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pidió que suspendiera de inmediato las operaciones de captación.. Foto: Superintendencia Financiera.
Marta Lucía Ramírez. . Foto: Colprensa
Se trata de las mismas conductas que llevaron a los responsables de las conocidas pirámides a la cárcel. Foto: Getty Images
El juez sexto del Circuito Penal Especializado de Bogotá condenó a 16 años de cárcel por el delito de lavado de activos a Joane Ivette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán. Foto: Colprensa
Los empresarios Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yépez son acusados de lavar millonarios activos para los cerebros de la pirámide DMG. Foto: Colprensa
Serían un total de 9.200 millones de pesos en transacciones al exterior de Elite International. Foto: Getty Images
Bienes ilícitos de DMG provoca choque trenes en la Corte Suprema. Foto: Colprensa
Afectados por pirámide DMG piden 20 años de prisión para exesposa de David Murcia. Foto: Colprensa
William Orostegui, víctima de Vesting Group, expuso que perdió más de 170 millones de pesos. Foto: Getty Images
Francisco Javier Odriozola salió del país en febrero de 2017 y hasta la fecha se ha negado a atender presencialmente los requerimientos de la justicia. Foto: Getty Images
La Fiscalía adelanta negociaciones con Delvis Medina y Ana Milena Aguirre Mejía, investigadas por el escándalo de libranzas. Foto: Colprensa

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