Abogado acusado en EE.UU. por lavado es detenido en Panamá por caso Lava Jato
El abogado panameño Ramses Owen fue detenido el jueves en la capital panameña por órdenes de la Fiscalía, confirmó hoy a Efe una fuente oficial.
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Blanqueo de Capitales
Juzgarán a expresidente del Barcelona a partir de febrero por blanquear 20 millones
La Audiencia Nacional juzgará a partir del 25 de febrero al ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, y a otras cuatro personas.
Desarticulan red de narcobitcoins que operaba entre España y Colombia
Se estima que la organización ha podido blanquear más de ocho millones de euros mediante métodos tradicionales y de compraventa de bitcoins.
