Superfinanciera multó a Fonade por no contar con oficial de cumplimiento
La entidad apeló la decisión pero la Superintendencia confirmó la multa por $40 millones.
Dinero, imagen referencia. Foto: Colprensa
La W conoció que a pesar de la apelación de Fonade, entidad que ahora recibe el nombre de EnTerritorio, la Superintendencia Financiera confirmó una multa de $40 millones porque, durante 2017, este fondo financiero de proyectos no contó con un oficial de cumplimiento.
Este cargo es indispensable para la entidad porque tiene la responsabilidsd de vigilar que en Fonade no se presenten riesgos de lavados de activos.
Fuentes cercanas a Fonade le aseguraron a La W que la multa, impuesta en junio de este año, ya fue pagada.
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