Así operaba la organización de lavado de activos de alias "Salo"
El empresario, exesposo de la actriz Carolina Acevedo fue detenido por las autoridades.
Samuel Korn, empresario capturado. Foto: carolina.acevedo.9887/ Facebook(Thot)
Un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional desarticularon una organización trasnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.
Entre los capturados figura Salomón Korn Mitrani, alias Salo, exesposo de la actriz Carolina Acevedo y quien es señalado como el presunto cabecilla y que al parecer se encargaba de coordinar las transferencias internacionales que circulaban entre países de América, Europa y Asia.
La Agencia de Aduanas de Estados Unidos alertó a las autoridades nacionales sobre la existencia de está organización ilegal que estaría lavando dinero desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias.
Las labores de investigación permitieron establecer cómo delinquían presuntamente los capturados desde Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima) y Cúcuta (Norte de Santander), a través de empresas fachada, y exportaban productos agrícolas que enviaban a Venezuela a costos sobrevalorados.
La investigación también evidenció que las exportaciones que hizo la red criminal eran de óxido de zinc y albúmina de huevo, los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia.
En seis meses los investigadores de la policía judicial determinaron cómo los presuntos integrantes de la red criminal habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 10 millones de dólares en los años 2012 y 2014, utilizando la banca financiera nacional.
(Lea en W: Fiscalía capturó al empresario Salomón Korn)
Los dineros que la organización recibía por las supuestas exportaciones eran monetizados en pesos colombianos para luego ser enviados a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán, entre otros, a través de otro pagos que eran disfrazados como reconocimientos por servicios empresariales, profesionales y técnicos.
La operación ilegal era coordinada por revisores fiscales, contadores y accionistas de, al menos, tres empresas creadas para dar apariencia de legalidad a las divisas que ingresaban al país
Dentro de los capturado se encuentran Janan Youssef Yosuf, representante legal de una de las empresas de papel, Jaime Youssef Yosuf, accionista y representante legal suplente de una empresa de papel, John F. Arias Giraldo, revisor fiscal de una empresa de papel, Andrés Felipe Puyana Fonrodona, alias Macho Viejo, supuesto encargado de crear empresas de papel, Fabián Esteban Gutiérrez Quintero, representante legal suplente de una empresa de papel y Gloria Andrea Pérez Cabal, representante legal suplente de una empresa de papel.
