Juez niega libertad a cerebro de Estraval
César Mondragón y Juan Carlos Bastidas, empresarios, son señalados de crear una red de empresas para ocultar movimientos de grandes flujos de capital.
Caso estraval. Foto: Colprensa(Thot)
Un juez de garantías se Bogotá le negó a César Mondragón, cofundador y exdirectivo de la extinta Estraval, la petición de libertad condicional.
Por otro lado la audiencia de revocatoria de la medida de Juan Carlos Bastidas Alemán fue retirada.
Mondragón y Bastidas, cerebros de Estraval, crearon una compleja maraña de sociedades, entre ellas una supuestamente dedicada a exportar Pony Malta a Estados Unidos. A través de esas firmas movieron grandes cantidades de dinero, ocultándoles a las autoridades los nexos con Estraval.
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Hasta el momento se han identificado ocho empresas bajo el control de Mondragón y Bastidas y de la extinta comercializadora Estraval, que captó plata del público a través de la modalidad de libranzas. Una de las sociedades ‘ocultas’ es Metatrading S.A., que según sus estados financieros se dedicaba a exportar Pony Malta a EE.UU.
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