¿Qué pasó con el escándalo de las libranzas?

En el año 2017, fueron reconocidas las víctimas de la caída de las libranzas y tras la intervención a las firmas Estraval, Elite y Vesting Group, se desarrollaron los procesos para determinar el dinero y los bienes con los que se cuenta para reparar a quienes resultaron afectados.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos el año pasado a los directivos de Elite y a las representantes de las cooperativas por el desfalco de las libranzas. Los directivos de Elite no aceptaron cargos, mientras que Delvis Sulgey Medina y Ana Milena Aguirre aceptaron su responsabilidad en el tema de Vesting Group.

Este 27 de febrero, en una audiencia en los juzgados de Paloquemao, ambas mujeres podrían aceptar cargos por el caso Elite.

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A pesar de la aceptación de responsabilidad en el proceso de Vesting Group, las autoridades aún no han llamado a responder a Hernán Ospina Clavijo, Rodrigo Moreno Navarrete y Mario Humberto Chacón Martínez, presuntos responsables de un desfalco que se calcula en 60.000 millones de pesos

La intervención de las sociedades Estraval, Elite y las advertencias a Vesting Group y Plus Values, por la captación de al menos $1,5 billones en créditos a través de las llamadas libranzas, es para la Fiscalía la primera hipótesis de la posible comisión de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y captación masiva y habitual de dinero. Se trata de las mismas conductas que llevaron a los responsables de las conocidas pirámides a la cárcel.

Los hallazgos de la Superintendencia Sociedades y también la de Economía Solidaria, permitieron develar la venta y reventa ilegal de títulos de valor, pagares y cartera, en una estructura de crédito y descuentos por nómina que tiene en enredos los recursos de al menos 10.000 clientes.

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