Se producen las primeras capturas por estafa de Elite
Las capturas se efectuaron en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.
Se producen las primeras capturas por estafa de Elite. Foto: Colprensa(Thot)
La W conoció que la Fiscalía General de la Nación capturó a varias directivas del fondo Elite, en el marco de las investigaciones por el escándalo de libranzas.
Las capturas se efectuaron en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que fueron capturados los promotores de las cooperativas que trabajaban con Elite. Este medio pudo confirmar que se trató de la captura de Marino Salgado, Jorge Navas y Milena Aguirre.
En el transcurso de esta mañana, se adelantan los operativos de captura en este caso.
Capturas
Como consecuencia del material recopilado por la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas las siguientes personas:
- José Alejandro Navas Vengoechea: socio fundador, miembro principal de la junta directiva y representante legal de la sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas. Accionista y miembro suplente de la Junta Directiva de Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S.
- Marino Constantino Salgado Carvajal: socio fundador, miembro principal de la junta directiva, representante legal suplente y vicepresidente de Riesgo de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Accionista y miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad Alianzas Efectivas Representante legal de la sociedad AFECAFE S.A.S.
- Jorge Enrique Navas Vengoechea: accionista, miembro suplente de la junta directiva, representante legal tercer suplente y vicepresidente financiero de la Sociedad Elite International Américas S.A.S. Miembro principal de la junta directiva y subgerente de la sociedad Alianzas Efectivas. Hermano del señor Jose Alejandro Navas Vengohechea.
- Ana Milena Aguirre Mejía: asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa. Asociada Inicial y Representante legal de la Cooperativa de Créditos Medina. Accionista y representante legal de Credimed del Caribe S.A.S. Igualmente, se solicitó la captura del ciudadano español Francisco Javier Odriozola Juan, quien actualmente se encuentra fuera del país, por lo cual se solicitará a las distintas autoridades internacionales su ubicación mediante circular azul de Interpol.
Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les imputará, según su participación en las conductas, los delitos de:
- Concierto para delinquir
- Falsedad en documento privado
- Estafa agravada continuada
- Captación masiva y habitual de dinero
- Negativa de reintegro
- Enriquecimiento Ilícito de particulares
- Lavado de Activos
Compulsa de copias
Por último, se destaca que, entre la información recopilada por la Fiscalía General de la Nación, aparecen elementos materiales probatorios que involucran al excongresista Roberto José Herrera.
Por ello, y en atención a que para la fecha de los hechos Herrera se desempeñaba como congresista, se hará la respectiva compulsa de copias a la Sala Penal Corte Suprema de Justicia para que adelante las actuaciones del caso.
De esta manera, con los procesos adelantados por la Dirección de Investigaciones Financieras de la Fiscalía en los casos Estraval y Elite, se han impactado esquemas de captación ilegal de recursos mediante la indebida comercialización de pagarés libranzas por más de 2.3 billones de pesos, que representan defraudaciones a los inversionistas por más de un billón de pesos.
